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海天物联:2021年第一次临时股东大会通知公告

财富天眼 股票公告 2021-03-02 15:59:25
海天物联:2021年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-02


公告编号:2021-005

证券代码:831924 证券简称:海天物联 主办券商:华融证券
山东海天物联股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 18 日 9:00 。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2021-005

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831924 海天物联 2021 年 3 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2021 年 3 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海天物联:关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2021-002)。
(二)审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》

具体内容详见 2021 年 3 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海天物联:关于公司向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2021-003)。
(三)审议《关于公司 2021 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见 2021 年 3 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海天物联:关于公司 2021 年利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-004)。

公告编号:2021-005

上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证(受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书)提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过信函或传真及方式登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2021 年 3 月 18 日 8:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他

(一)会议联系方式:联系人:张西平 联系电话:18660122006 联系地址:
济南市历城区大桥路 34 号
(二)会议费用:参会人员交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
(一)《山东海天物联股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山东海天物联股份有限公司董事会
2021 年 3 月 2 日……
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