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天山股份:新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

财富天眼 股票公告 2021-03-02 20:31:28
天山股份:新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)与预案差异情况对比表 查看PDF原文

公告日期:2021-03-03


新疆天山水泥股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书(草案)与预案差异情况对比表

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟向中国建材股份有

限公司等交易对方发行股份并支付现金收购中国联合水泥集团有限公司 100.00%

的股权,南方水泥有限公司 99.9274%的股权,西南水泥有限公司 95.7166%的股

权,中材水泥有限责任公司 100.00%的股权,同时拟向不超过三十五名符合条件

的特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

2020 年 8 月 7 日,上市公司召开了第七届董事会第二十六次会议,审议通

过了《新疆天山水泥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

预案》(以下简称“重组预案”)。2021 年 3 月 1 日,上市公司召开了第七届

董事会第三十三次会议,审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组

报告书(草案)”)。

经核查,=重组报告书(草案)与重组预案的主要差异情况如下:

重组报告书(草案)章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明

声明 声明 1、更新上市公司声明、交易对方声明,补充相关
证券服务机构及人员声明

释义 释义 1、补充更新部分释义

1、更新本次交易方案概述、本次交易方案关联方
回避表决的安排、构成重大资产重组的说明、不构
成重组上市的说明;

2、更新本次交易方案发行股份的交易对象、标的
资产及支付方式、定价原则和交易价格、对价支付、
发行股份的发行价格调整机制、购买资产金额、支
重大事项提示 重大事项提示 付对价及发行数量、锁定期安排、过渡期间损益安
排、滚存未分配利润安排;

3、更新本次募集配套资金的金额及发行数量、募
集配套资金用途;

4、更新标的资产评估及交易作价情况;

5、补充更新减值补偿情况;

6、更新本次交易对上市公司主营业务、主要财务

指标、股权结构的影响分析;

7、更新本次交易已经履行及尚需履行的决策和审
批程序;

8、补充更新本次交易相关方作出的重要承诺的情
况;

9、补充更新上市公司控股股东对本次重组的原则
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