首页 > 股票 > 股票新闻 > 股票公告 > 605060:联德股份章程(2021年3月修订)

605060:联德股份章程(2021年3月修订)

财富天眼 股票公告 2021-03-04 15:36:56
605060:联德股份章程(2021年3月修订) 查看PDF原文

公告日期:2021-03-05

杭州联德精密机械股份有限公司
章 程

二〇二一年三月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会 ...... 30
第一节 监事 ...... 30
第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第一节 财务会计制度...... 32
(一)利润分配的形式 ...... 33
(二)现金分红的具体条件 ...... 33
(三)现金分红的比例 ...... 33

第二节 内部审计 ...... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 通知和公告 ...... 37
第一节 通知 ...... 37
第二节 公告 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39

第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 附则 ...... 41

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及其他有关规定,结合公司的实际情况,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。

公司系由联德机械(杭州)有限公司整体变更设立,在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照。

第三条 公司于 2020 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向
社会公众发行人民币普通股 6000 万股,于 2021 年 3 月 1 日在上海证券交易所上
市。

第四条 公司名称:杭州联德精密机械股份有限公司。

英文名称:ALLIED MACHINERY CO.,LTD.

第五条 公司住所:浙江省杭州经济技术开发区 18 号大街 77 号。

邮政编码:310018

第六条 公司注册资本为人民币 24,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定,维护国家利益和社会公共利益,接受政府有关部门监管。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程,股东可
以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、办公室主任。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨:采用国外先进的生产技术和科学的经营管理方法,生产和销售公司产品,以产出最佳的经济效益,使投资者能获得满意的经济效益回收。

第十三条 公司经营范围为:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

视频教程:TB编程:赋值介绍