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国源科技:第二届监事会第十七次会议决议公告

财富天眼 股票公告 2021-03-09 16:31:28
国源科技:第二届监事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-09


公告编号:2021-006

证券代码:835184 证券简称:国源科技 主办券商:国元证券
北京世纪国源科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 3 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 3 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:王延军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《回购股份方案》议案
1.议案内容:

公司拟以自有资金回购公司股份,用于公司实施股权激励。议案内容详见公
司于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上
披露的《北京世纪国源科技股份有限公司回购股份方案公告》(公告编号:2021-008)。

公告编号:2021-006

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京世纪国源科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 9 日

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