首页 > 股票 > 股票新闻 > 股票公告 > 永安药业:第五届董事会第二十一次会议决议公告

永安药业:第五届董事会第二十一次会议决议公告

财富天眼 股票公告 2021-03-19 16:22:31
永安药业:第五届董事会第二十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-20


证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2021-11
潜江永安药业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次
会议的会议通知于 2021 年 3 月 16 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达
公司全体董事,会议于 2021 年 3 月 19 日以通讯方式召开,本次会议应参与审议
表决董事 6 人,实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决,通过如下决议:
一、审议通过《关于为美深(武汉)贸易有限公司提供财务资助的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。

同意公司与关联方盈美加科技(武汉)合伙企业(有限合伙)(以下简称“盈美加”)共同向美深(武汉)贸易有限公司(以下简称“美深贸易”)提供总额不超过600万元的财务资助,用于其补充临时的资金流动性需要。本次财务资助公司与关联股东按比例提供,其中公司以自有资金提供财务资助的总额不超过477.54万元,盈美加提供财务资助的总额不超过122.46万元。借款期限自第一笔借款汇入美深贸易指定银行账户之日起至2021年12月31日,借款按年利率4.00%收取。具体借款金额以美深贸易实际需要为准,美深贸易可以提前还款。

独立董事对本议案发表了独立意见。丁红莉女士作为关联董事回避了对该议案的表决。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于为美深(武汉)贸易有限公司提供财务资助的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董事 会

二〇二一年三月十九日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]