首页 > 股票 > 股票新闻 > 股票公告 > 约克动漫:第四届董事会第四次会议决议公告

约克动漫:第四届董事会第四次会议决议公告

财富天眼 股票公告 2021-03-23 15:41:00
约克动漫:第四届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-23


公告编号:2021-011

证券代码:830936 证券简称:约克动漫 主办券商:申万宏源承销保荐
河南约克动漫影视股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长宋思源女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司郑州高新区支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容:

根据业务发展及经营需要,公司拟向中国银行股份有限公司郑州高新区支行

公告编号:2021-011

申请贷款,贷款金额为 125 万元,期限为一年,借款利率以实际签订的合同为准。公司实际控制人宋定中及配偶王桂莲、共同实际控制人宋思源提供连带责任担保,构成关联交易。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事宋思源回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南约克动漫影视股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南约克动漫影视股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]