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远航合金:第四届监事会第三次会议决议公告

财富天眼 股票公告 2021-03-23 15:40:07
远航合金:第四届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-23


公告编号:2021-014

证券代码:833914 证券简称:远航合金 主办券商:海通证券
江苏远航精密合金科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 3 月 23 日

2.会议召开地点:江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 13 日 以书面和邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席宋惠惠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:

根据公司经营发展需要,公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《江苏远航精密合金科技股份有限公

公告编号:2021-014

司监事会议事规则》等规定,编制了《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2020年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》
1.议案内容:

监事会对公司 2020 年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如下审核意见:董事会编制和审核江苏远航精密合金科技股份有限公司《2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:

监事会对公司《2020 年度财务决算报告》进行了审核,并提出如下审核意见:董事会编制和审核的江苏远航精密合金科技股份有限公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度财务的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2021-014

(四)审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容:

监事会对公司《2021 年度财务预算报告》进行了认真审核,并提出如下审核意见:董事会编制和审核的江苏远航精密合金科技股份有限公司《2021 年度财务预算报告》是结合公司 2020 年度实际经营情况和未来发展规划进行预测的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容:

鉴于公司业务长期发展需要,拟定公司 2020 年度不进行利润分配,资本公积金不转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
1.议案内容:

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2017 年 7 月 5 日修订发布
了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准……
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