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现在股份:第三届董事会第三次会议决议公告(更正后)

财富天眼 股票公告 2021-03-23 16:14:49
现在股份:第三届董事会第三次会议决议公告(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2021-03-23


公告编号:2021-009

证券代码:832086 证券简称:现在股份 主办券商:华融证券

你好现在(北京)科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 3 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 9 日以书面方式
通知
5.会议主持人:崔晋铭
6.会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《你好现在(北京)科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

公告编号:2021-009

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司拟购买资产的议案》
1.议案内容:

基于公司未来整体发展战略考虑,进一步优化产业结构,公司拟以人民币1000万元对价购买深圳中证宝能一号投资合伙企业(有限合伙)持有的惠州市浩明科技股份有限公司1,071,274股的股份。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟于2021年4月7日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议提交本次股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2021-009

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《公司第三届董事会第三次会议决议》

你好现在(北京)科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日

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